記錄一次被數(shù)字貨幣（虛擬幣）usdt（泰達(dá)幣）殺豬盤(pán)詐騙的經(jīng)歷 - 知乎首發(fā)于虛擬貨幣 殺豬盤(pán)騙局切換模式寫(xiě)文章登錄/注冊(cè)記錄一次被數(shù)字貨幣（虛擬幣）usdt（泰達(dá)幣）殺豬盤(pán)詐騙的經(jīng)歷一一我遇到了殺豬盤(pán)，關(guān)于虛擬幣或者說(shuō)數(shù)字貨幣usdt操作外匯期貨的。不知道為什么網(wǎng)上雖然很多人提到這種虛擬幣詐騙但沒(méi)有受害者說(shuō)得比較詳細(xì)的，我想把具體受害過(guò)程記錄下來(lái)，希望能避免別人受害并且尋找相同經(jīng)歷的受害者一起向公安反應(yīng)，讓案件合并，加大重視。首先騙子會(huì)在婚戀網(wǎng)尋找目標(biāo)，這種詐騙目標(biāo)大多是戀愛(ài)經(jīng)歷不多比較單純尤其平時(shí)有投資理財(cái)習(xí)慣的人。認(rèn)識(shí)后聊個(gè)兩三天就會(huì)告訴你自己有個(gè)賺副業(yè)方式。這里有個(gè)坑一般情景下是智商正常的人都會(huì)知道陌生人怎么可能給你送錢(qián)，所以提出帶你賺錢(qián)是很突兀的，容易引起人的警覺(jué)，但是在婚戀曖昧的情景下，就使這種行為變得看起來(lái)合理化。怎么合理化？騙子會(huì)說(shuō)因?yàn)橘嵙隋X(qián)想跟你炫耀一下，因?yàn)橄Ｍ隳芘闼黄鹜嫜?qǐng)你……另外有個(gè)誤區(qū)是從前電視上各種qq交網(wǎng)友出了事被警察叔叔破案的宣傳太到位了，所以在我的意識(shí)中，qq交友沒(méi)很大風(fēng)險(xiǎn)，有什么事警察叔叔可以定位ip捉壞人。但實(shí)際上現(xiàn)在騙子早已有了很多方式避免警察鎖定ip和找人，所以如果只聊天沒(méi)有留下通話記錄和視頻記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、定位記錄，報(bào)案時(shí)只提供qq號(hào)和聊天記錄是很難找人了。報(bào)案時(shí)警察叔叔主要是從找人和追查轉(zhuǎn)賬記錄的思路讓你提供資料的。當(dāng)我在跟對(duì)方操作之后發(fā)現(xiàn)確實(shí)能盈利而且錢(qián)能取出后就一直加大投錢(qián)力度…… 接下來(lái)說(shuō)說(shuō)騙子具體怎么用數(shù)字貨幣騙人吧。騙子會(huì)先給你發(fā)安裝包讓你下載希盟軟件用來(lái)交易，火幣軟件用來(lái)兌換數(shù)字貨幣。也有可能直接用希盟交易所軟件來(lái)購(gòu)買(mǎi)數(shù)字貨幣并且交易。由于數(shù)字貨幣在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有合法化，你無(wú)法尋找到正確的app長(zhǎng)什么樣子就無(wú)法查證（不過(guò)即使找到了也可能被騙子作出高仿的，沒(méi)用過(guò)正確的還是不能找到其中差別）你只能查到確定有數(shù)字貨幣交易和這些軟件。火幣軟件內(nèi)部是這樣的這里也有個(gè)問(wèn)題我選擇用支付寶轉(zhuǎn)賬時(shí)對(duì)方會(huì)提供賬號(hào)復(fù)制讓你復(fù)制粘貼到支付寶轉(zhuǎn)賬，事后再看轉(zhuǎn)賬記錄對(duì)方賬號(hào)會(huì)被匿名，我只能提供訂單號(hào)給警察叔叔給他們?cè)黾恿穗y度，正確操作應(yīng)該是給陌生人轉(zhuǎn)賬時(shí)要記錄對(duì)方的賬號(hào)以備萬(wàn)一。之后要將購(gòu)買(mǎi)的法幣劃轉(zhuǎn)成幣幣，再提幣去騙子給的希盟交易所中復(fù)制路徑也就是提幣地址將幣幣轉(zhuǎn)移過(guò)去。據(jù)我后來(lái)上網(wǎng)了解的情況這種騙局有可能兩個(gè)apo都是假的，你轉(zhuǎn)賬的賣(mài)家就是有問(wèn)題，還有一種可能是火幣app是真的，但希盟是假的，你轉(zhuǎn)賬的賣(mài)家沒(méi)問(wèn)題，但給你轉(zhuǎn)移幣的地址有問(wèn)題，所以我現(xiàn)在只能確定希盟肯定是假的，火幣不確定，有懂得大佬說(shuō)下吧。接下來(lái)是去希盟交易所里提幣，之后將幣幣在希盟里轉(zhuǎn)劃到期貨賬戶，參與交易。交易中有很多種到期時(shí)間，騙子會(huì)說(shuō)你的金額越高能選擇的到期時(shí)間越高，收益也會(huì)越高，加上每次都贏錢(qián)就會(huì)一直誘導(dǎo)你加錢(qián)。最后的收入騙子會(huì)誘導(dǎo)你不要取出來(lái)放在apo中可以有利息，扣住你的資金。之后騙子會(huì)用各種理由讓你加錢(qián)進(jìn)去，知道你沒(méi)錢(qián)或者發(fā)現(xiàn)被騙然后就走人了。如果你直接在交易所里買(mǎi)幣的話流程就是點(diǎn)擊客服說(shuō)你要買(mǎi)幣，然后由客服告訴你匯率，確定購(gòu)買(mǎi)數(shù)量后給你賬號(hào)讓你轉(zhuǎn)賬。等你發(fā)現(xiàn)問(wèn)題想提出錢(qián)的時(shí)候就會(huì)發(fā)現(xiàn)有各種限制。之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樘徨X(qián)和充錢(qián)一樣麻煩，每次提錢(qián)都有讓騙子指導(dǎo)就沒(méi)問(wèn)題，如果沒(méi)有騙子指導(dǎo)自行提錢(qián)就會(huì)發(fā)現(xiàn)各種限制。我遇到的限制是要求要有規(guī)定的操作量才能提出。我已經(jīng)咨詢過(guò)警察，所有正規(guī)交易軟件都不會(huì)在提錢(qián)的時(shí)候設(shè)限制，所以但是你自己操作時(shí)提不出錢(qián)的就是上當(dāng)了。騙子之前可能是通過(guò)后臺(tái)控制讓你可以提錢(qián)的大家感受下現(xiàn)在騙子做的app的逼真程度！！我目前已經(jīng)報(bào)案了，警方剛受理，我想著這么逼真的軟件不可能只為了騙我一個(gè)人，肯定受害者很多，但怎么沒(méi)有一個(gè)人會(huì)詳細(xì)說(shuō)明這個(gè)騙局是怎么樣的？寫(xiě)這個(gè)回答一方面為了給大家一個(gè)警醒，了解這種騙局實(shí)際上是怎么樣的，如果有接觸到騙子但半信半疑的人能夠從這篇文章中避免損失，另一方面也是為了做個(gè)詳細(xì)的記錄，騙子的app每隔幾天就會(huì)失效需要重新下載，我到時(shí)候可能就不能提供這么詳細(xì)的記錄了。而且我希望就算現(xiàn)在抓不到騙子也能先曝光下，廢了他們的作案工具。另外我建了個(gè)qq群295052084來(lái)幫助剛被騙的受害人完成從清醒到報(bào)警的過(guò)程，加的時(shí)候?qū)懴聫闹蹩吹降?。如果看了文章懷疑自己被騙不知道怎么辦的人可以加群，此群沒(méi)有實(shí)名制，所以不適合維權(quán)，主要用來(lái)給大家提供一點(diǎn)幫助和安慰。 2020年9月12日～～～～我是可愛(ài)的分割線～～～～～～～現(xiàn)在是10月8號(hào)，已經(jīng)過(guò)去將近一個(gè)月，報(bào)警后就把這件事告訴了家里人，現(xiàn)在在家人的幫助下計(jì)劃還貸款，期間也和進(jìn)群的受害者了解情況（話說(shuō)十一期間新受害者人數(shù)飆升），再補(bǔ)充一些經(jīng)驗(yàn)。首先很多受害者剛發(fā)現(xiàn)被騙后會(huì)過(guò)于自責(zé)，覺(jué)得這些都是自己的錯(cuò)，也沒(méi)臉向身邊的人尋求幫助。其實(shí)你要明白自己并不是被一個(gè)人騙得，是被一個(gè)團(tuán)伙一起騙得，你以為你只是不小心就被人騙了，實(shí)際上是人家一群人把你研究透了來(lái)騙你的，很多人沒(méi)被騙只是自己還沒(méi)遇到而已。而且我后面復(fù)盤(pán)跟騙子的聊天記錄發(fā)現(xiàn)實(shí)際上騙子在整個(gè)詐騙過(guò)程中會(huì)從認(rèn)識(shí)開(kāi)始對(duì)你連續(xù)很多天洗腦。騙子一開(kāi)始都是讓你用一點(diǎn)錢(qián)試著玩玩，然后一直讓你贏釣住你，讓你一直接受騙子洗腦，中間不停贏錢(qián)配合，你在正常情況下根本不會(huì)這樣做投資，但在騙子連續(xù)洗腦十多天的情況下已經(jīng)沒(méi)法正常思考了。我以前也不理解那些加入傳銷(xiāo)的人，明明是違法的為什么會(huì)加入，經(jīng)過(guò)這事我才明白，傳銷(xiāo)組織當(dāng)然不會(huì)跟你說(shuō)違法，他只會(huì)說(shuō)他合法，然后不停洗腦……第二是因?yàn)橹斑B續(xù)一段時(shí)間的洗腦，當(dāng)受害者發(fā)現(xiàn)不對(duì)的時(shí)候還是會(huì)覺(jué)得對(duì)方不是騙子，沒(méi)辦法立刻報(bào)警。我也是糾結(jié)了一天才報(bào)警，報(bào)警后又過(guò)了兩天思維才恢復(fù)正常確定對(duì)方就是騙子的。所以大家碰到這種理性和感性的掙扎是正常的，很多人都這樣，我建議是先報(bào)警。如果你真的不是個(gè)當(dāng)機(jī)立斷的人，你可以在開(kāi)始懷疑后就將社交軟件聊天記錄都保存，app頁(yè)面、跟客服聊天記錄、數(shù)字貨幣錢(qián)包、打款記錄，手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄賬戶都先截圖保存下來(lái)，尤其是假app不及時(shí)保存截圖證據(jù)隨時(shí)會(huì)消失。還有很多人懷疑被騙后第一反應(yīng)不是報(bào)警而是看有沒(méi)有辦法能騙到騙子再把錢(qián)提出來(lái)，這個(gè)不是說(shuō)沒(méi)人做到，但那是極少數(shù)。還有想找出假app的漏洞把錢(qián)提出來(lái)的比如繼續(xù)交易想運(yùn)氣好達(dá)到交易量或者先做一部分交易量提出一部分錢(qián)，沒(méi)見(jiàn)過(guò)成功的。第三，從九月底到十月初騙子變得更加猖狂，有受害人還沒(méi)被騙傾家蕩產(chǎn)時(shí)清醒了不再投錢(qián)騙子就會(huì)威脅要鬧受害者家人，工作單位，甚至有被騙了裸照的受害人被威脅要公布裸照，除非對(duì)方繼續(xù)往app里充錢(qián)。這件事其實(shí)不需要害怕，如果真發(fā)生這種情況警察會(huì)幫你，而且騙子將來(lái)被抓后可以數(shù)罪并罰，所以騙子實(shí)際上不敢亂來(lái)。第四，說(shuō)到報(bào)案，因?yàn)楦鞯貓?bào)案流程會(huì)有差別，建議先撥打110電話報(bào)案，然后咨詢清楚報(bào)案地方和是否要把證據(jù)打印出來(lái)帶去公安局或派出所。在和110報(bào)案時(shí)應(yīng)要求轉(zhuǎn)接反詐中心報(bào)案，反詐中心對(duì)于詐騙案會(huì)更加專業(yè)，現(xiàn)在各地正常都有反詐中心，但是有些地方可能不知道，大家報(bào)案時(shí)主動(dòng)提出，兩邊一起報(bào)案。報(bào)案時(shí)要表述明確，是殺豬盤(pán)就直接說(shuō)殺豬盤(pán)，不是的話也要明確說(shuō)清楚自己之前從來(lái)不玩這種投資，是被騙子引誘至假借投資名字詐騙的，這影響到警察判斷你被詐騙還是投資失敗。第五，在經(jīng)歷過(guò)殺豬盤(pán)后受害者的個(gè)人信息或多或少都有泄露，你的真實(shí)姓名電話可能被騙子專賣(mài)，因此會(huì)收到垃圾短信和各種外地電話。比如能換號(hào)碼的換號(hào)碼，不換的留個(gè)心眼不要隨便相信這些。銀行卡也盡早換掉比較保險(xiǎn)。第六，很多人覺(jué)得報(bào)案錢(qián)也追不回來(lái)，而且擔(dān)心被人知道就不報(bào)案。其實(shí)警察查案只會(huì)跟你本人聯(lián)系，根本不會(huì)去你單位的，你報(bào)案跟警察叔叔強(qiáng)調(diào)要保密只聯(lián)系你本人就行。不報(bào)案錢(qián)就一定不會(huì)回來(lái)，報(bào)案才有破案的希望。而且如果沒(méi)人報(bào)案，警察得到的線索太少就更不容易破案，即使破案了，報(bào)案的受害人少，受騙金額少是會(huì)降低對(duì)騙子的量刑的。另外你即使不報(bào)案，警察最終通過(guò)別的受害者提供的線索也有可能查到你的賬戶和騙子有交易，你到時(shí)候還不是要證明自己不是騙子團(tuán)伙？還不如趁證據(jù)線索最多的時(shí)候直接報(bào)案呢。編輯于 2021-06-29 19:43?贊同 311??683 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄虛擬貨幣 殺豬盤(pán)騙局這種誅心的殺豬盤(pán)，利用你的好奇騙取信任三思而后行多一
USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？（新手必看） - 知乎切換模式寫(xiě)文章登錄/注冊(cè)USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？（新手必看）烏鴉哥?剛投入加密貨幣領(lǐng)域時(shí)，一定馬上就會(huì)聽(tīng)到「泰達(dá)幣（USDT）」這個(gè)東西，在新聞上，也三不五時(shí)會(huì)聽(tīng)到「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 詐騙、洗錢(qián)」等等字眼，到底，這個(gè)USDT 是什么？是不是詐騙？大家常聽(tīng)到的「100u、1000u」，其實(shí)也就是100 USDT、1000 USDT 的縮寫(xiě)，在虛擬貨幣領(lǐng)域非常常見(jiàn)。本篇將為大家完整介紹USDT（泰達(dá)幣）究竟是個(gè)什么東西、匯率如何、有沒(méi)有詐騙疑慮，以及該如何買(mǎi)。USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？USDT 是什么？是詐騙嗎？USDT 中文名叫泰達(dá)幣，是一種加密貨幣，跟大家常聽(tīng)到的比特幣、以太幣一樣，是虛擬貨幣的一種。不過(guò)，USDT 的特色是，它的匯率是幾乎跟美金綁定1:1 的，這類加密貨幣稱之為穩(wěn)定幣，USDT 就是穩(wěn)定幣的一種。也就是說(shuō)，1 USDT = 1 美金（可能會(huì)小幅波動(dòng)，如下圖）。所以，USDT 并不是詐騙！它的存在是中性的，就是一種虛擬貨幣，而且價(jià)值是一美金，所以你想像成是「加密貨幣版的美金」就沒(méi)錯(cuò)了。為何常常聽(tīng)到USDT 詐騙？至于為何大家常常在新聞上看到「USDT 詐騙」、「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 洗錢(qián)」這樣的報(bào)導(dǎo)呢？這是因?yàn)椋p騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，畢竟1 USDT = 1 美金，變現(xiàn)也很簡(jiǎn)單。所以，USDT 并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 來(lái)交易。另外，USDT 也是正規(guī)加密貨幣交易中，最常見(jiàn)的貨幣單位，像是BTC/USDT，意思就是一枚比特幣可以換幾顆USDT 的意思。因?yàn)榇蠹叶枷矚g用USDT 來(lái)做交易，詐騙集團(tuán)騙到USDT 之后，也很好找到人換成人民幣幣或美金。這就是為什么USDT 泰達(dá)幣詐騙這么常聽(tīng)到的原因了。詐騙集團(tuán)會(huì)怎么騙USDT？如果有仔細(xì)看上文，就會(huì)知道詐騙本身跟USDT 無(wú)關(guān)，詐騙集團(tuán)只是覺(jué)得用USDT 比較方便而已。USDT，就只是一種加密貨幣而已，價(jià)值為一美金。詐騙集團(tuán)會(huì)通過(guò)過(guò)假交易所、假交友詐騙、釣魚(yú)網(wǎng)頁(yè)、短信詐騙等等手法，騙你買(mǎi)USDT，然后再叫你把USDT 轉(zhuǎn)給它，就是這樣而已。USDT 怎么買(mǎi)？實(shí)體店有在賣(mài)嗎？通過(guò)過(guò)交易所購(gòu)買(mǎi)USDT詐騙集團(tuán)還有一種手法，是叫你買(mǎi)「假的USDT」。手法也很簡(jiǎn)單，用一個(gè)假的網(wǎng)頁(yè)，叫你匯個(gè)10,000 美金，然后它就給你10,000 USDT 這樣。不過(guò)，你收到的只是名為USDT 的假幣而已，或者詐騙集團(tuán)根本就不匯給你任何東西。這種手法很好破解，你只要到「正規(guī)交易所」去買(mǎi)USDT 就可以了。在實(shí)體店買(mǎi)USDT 的注意事項(xiàng)香港設(shè)有加密貨幣實(shí)體店面，或稱為OTC 店家。（OTC 是場(chǎng)外交易的意思，代表不在交易所交易）這類實(shí)體店，里面往往有客服人員，會(huì)教你怎么購(gòu)買(mǎi)USDT；不過(guò)，新聞上也不乏有詐騙的實(shí)體店家，新手不見(jiàn)得有鑒別能力，如果真的要到實(shí)體店買(mǎi)USDT，也請(qǐng)萬(wàn)萬(wàn)要小心。不要拎著現(xiàn)金找個(gè)人買(mǎi)USDT，這風(fēng)險(xiǎn)大很多，新聞?dòng)羞^(guò)直接被搶劫的案例。要買(mǎi)USDT，風(fēng)險(xiǎn)大致上為：正規(guī)加密貨幣交易所 > 實(shí)體店>> 個(gè)人USDT 的匯率一定是一美金嗎？USDT 對(duì)美元的匯率USDT 的匯率「理論上」是一美金，但會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)，有時(shí)候會(huì)是0.99 美金之類的。歷史上也發(fā)生過(guò)USDT 下跌，也就是「脫鉤」的情形，雖然最后有回到一美金的價(jià)格就是了。USDT 的匯率之所以變動(dòng)，是因?yàn)樘摂M貨幣三不五時(shí)就有一些壞消息，可能導(dǎo)致大量的人賣(mài)幣逃亡；或是USDT 曾被質(zhì)疑儲(chǔ)備不足、發(fā)行商亂搞之類的，導(dǎo)致大家紛紛拋售USDT。但到目前為止，USDT 還是蠻穩(wěn)定的在一美金左右的位置。USDT 對(duì)人民幣的匯率雖然1 USDT 約等于1 美金，但對(duì)人民幣的匯率還是會(huì)波動(dòng)。至就取決于國(guó)內(nèi)有多少人急著把USDT 換成人民幣，或者國(guó)內(nèi)有多少人拿著人民幣去買(mǎi)USDT 而定了。所以即便1 USDT = 1 USD，但對(duì)人民幣的匯率來(lái)講，還是有點(diǎn)價(jià)差的。無(wú)論是在交易所用人民幣買(mǎi)USDT，或者是跟OTC 店家買(mǎi)，都會(huì)感受到USDT 的匯率跟真正的美金匯率有點(diǎn)不同。結(jié)論：USDT 是不是詐騙？懶人包看這里最后幫大家總結(jié)，關(guān)于USDT 的結(jié)論。100 u 其實(shí)就是100 USDT 的縮寫(xiě)。USDT 中文叫泰達(dá)幣。USDT 是一種穩(wěn)定幣，意思是它的價(jià)值大約是一美金。USDT 就是一種加密貨幣，本身并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，因?yàn)榱魍ê軓V，變現(xiàn)比較方便。詐騙集團(tuán)會(huì)用各種手段騙你買(mǎi)USDT 后轉(zhuǎn)給它，或是騙你買(mǎi)假的USDT；這并不代表USDT（泰達(dá)幣）本身是詐騙，它就只是一種加密貨幣而已。買(mǎi)USDT 要在正規(guī)管道，例如幣安交易所或MAX 交易所，另外在實(shí)體店也有機(jī)會(huì)買(mǎi)到，但千萬(wàn)要小心，不要找到詐騙商家。USDT 的匯率會(huì)小幅波動(dòng)。以上就是關(guān)于泰達(dá)幣（USDT）的介紹，以及它到底是不是詐騙的分析，加密貨幣是一種極高風(fēng)險(xiǎn)投資，請(qǐng)大家在投資時(shí)務(wù)必要非常小心；接觸USDT 時(shí)，也要小心詐騙集團(tuán)覬覦你手上的u哦！發(fā)布于 2023-10-04 16:14?IP 屬地河南區(qū)塊鏈(Blockchain)USDT詐騙?贊同 3??添加評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)
消失的144萬(wàn)泰達(dá)幣，法院判決揭露“盛大合約”虛擬幣詐騙案 - 知乎切換模式寫(xiě)文章登錄/注冊(cè)消失的144萬(wàn)泰達(dá)幣，法院判決揭露“盛大合約”虛擬幣詐騙案科技日常 讓科技走進(jìn)我們?nèi)粘Ｉ?/p>
在這里感知科技溫度和商業(yè)脈搏來(lái)源丨元宇宙簡(jiǎn)史編寫(xiě)丨元宇宙簡(jiǎn)史編輯部【元宇宙導(dǎo)讀】本文將從泰達(dá)幣是什么？虛擬貨幣投資平臺(tái)如何詐騙？法院如何判決？等三個(gè)部分展開(kāi)。近日，四川眉山市彭山區(qū)法院審理判決了一起通過(guò)自制虛假的虛擬幣交易平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件。被告人通過(guò)非法經(jīng)營(yíng)“盛大合約”虛假的虛擬幣投資平臺(tái)誘騙客戶購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣后兌換平臺(tái)專有的虛假虛擬貨幣PTC，騙得客戶1443981泰達(dá)幣，折合人民幣940多萬(wàn)元。該案件引發(fā)了社會(huì)對(duì)虛擬貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。01、泰達(dá)幣是什么？泰達(dá)幣（USDT）是一種數(shù)字貨幣，其價(jià)值意在反映美元的價(jià)值。泰達(dá)幣于2014年推出，其目的是創(chuàng)建一種穩(wěn)定的加密貨幣，可像數(shù)字美元或“穩(wěn)定幣”一樣使用。泰達(dá)公司聲稱，每發(fā)行1美元的泰達(dá)幣，他們會(huì)相對(duì)保留1美元的資產(chǎn)儲(chǔ)備。泰達(dá)幣可以在多個(gè)區(qū)塊鏈上運(yùn)行，如比特幣、以太坊、波場(chǎng)等。泰達(dá)幣作為應(yīng)用最廣泛的穩(wěn)定幣，其價(jià)格總體上圍繞美元波動(dòng)，類似外匯匯率波動(dòng)，受到匯率、供需等多方影響。泰達(dá)幣可以在各大交易所和場(chǎng)外交易平臺(tái)買(mǎi)賣(mài)，也可以用來(lái)購(gòu)買(mǎi)其他虛擬貨幣或進(jìn)行跨境支付等。02、虛擬貨幣投資平臺(tái)如何詐騙？根據(jù)眉山市彭山區(qū)法院的判決書(shū)，被告人李某、張某、王某等人于2019年8月至2020年3月期間，利用自己開(kāi)發(fā)的“盛大合約”虛擬貨幣投資平臺(tái)，以高額收益為誘餌，通過(guò)微信群、朋友圈等方式向公眾宣傳推廣。該平臺(tái)聲稱用戶可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣后兌換成平臺(tái)專有的虛擬貨幣PTC，并進(jìn)行各種投資理財(cái)項(xiàng)目，如期貨合約、云算力、礦機(jī)等，獲得高額回報(bào)。該平臺(tái)還設(shè)置了推薦獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)用戶邀請(qǐng)他人注冊(cè)并充值。實(shí)際上，“盛大合約”平臺(tái)并沒(méi)有真正進(jìn)行任何投資活動(dòng)，而是通過(guò)操縱PTC的價(jià)格和收益率，吸引用戶不斷充值，并以各種理由拒絕或延遲用戶提現(xiàn)。該平臺(tái)所使用的PTC也是完全虛構(gòu)的，并沒(méi)有任何價(jià)值或流通性。被告人通過(guò)這種方式非法獲利940多萬(wàn)元，并用于個(gè)人揮霍或轉(zhuǎn)移。03、法院如何判決？眉山市彭山區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某、張某、王某等人為非法占有財(cái)物，利用虛構(gòu)的事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人李某、張某、王某等人為非法占有財(cái)物，利用互聯(lián)網(wǎng)等手段，以高額回報(bào)為誘餌，以發(fā)展下線、層級(jí)返利等方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。被告人李某、張某、王某等人應(yīng)當(dāng)以數(shù)罪并罰的方式追究刑事責(zé)任。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院依法作出如下判決：-被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣一百五十萬(wàn)元；-被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百二十萬(wàn)元；-被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元；犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣九十萬(wàn)元；-對(duì)被告人李某、張某、王某等人違法所得的泰達(dá)幣及其他財(cái)物予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。該案件是我國(guó)首例涉及虛擬貨幣投資平臺(tái)詐騙和傳銷(xiāo)的案件，具有重要的示范意義和警示作用。該案件表明，虛擬貨幣投資平臺(tái)存在極大的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，公眾應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和法律意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。嚴(yán)正聲明：本文為元宇宙簡(jiǎn)史原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載！內(nèi)容僅供參考交流，不構(gòu)成任何投資建議。任何讀者若據(jù)此進(jìn)行投資決策，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。發(fā)布于 2023-04-14 17:53?IP 屬地廣東虛擬貨幣虛擬貨幣類騙局虛擬幣傳銷(xiāo)?贊同??添加評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)
律師提醒！謹(jǐn)防假冒USDT泰達(dá)幣騙局_騰訊新聞
律師提醒！謹(jǐn)防假冒USDT泰達(dá)幣騙局
特別聲明：
01
一個(gè)悲傷的故事
最近有朋友過(guò)來(lái)咨詢一個(gè)問(wèn)題，聽(tīng)完發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)悲傷的故事。
他在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)一個(gè)網(wǎng)友，隔段時(shí)間對(duì)方會(huì)問(wèn)他要不要買(mǎi)油，他一開(kāi)始以為對(duì)方是做石油生意的，后面刷朋友圈才覺(jué)得不對(duì)勁，每到晚上對(duì)方就很亢奮，在朋友圈發(fā)一些漲了漲了十幾倍的奇奇怪怪的圖，一會(huì)是青蛙，一會(huì)是老鼠，后知后覺(jué)才知道，原來(lái)對(duì)方是搞虛擬貨幣的，副業(yè)當(dāng)U商，這里的油是USDT的圈內(nèi)代稱。
經(jīng)過(guò)對(duì)方的一頓安利，覺(jué)得投資虛擬貨幣是門(mén)不錯(cuò)的生意，于是就在這位熱心網(wǎng)友的指引下開(kāi)始了自己虛擬貨幣的投資生涯。在幣圈的朋友們懂的都懂，出入金是個(gè)麻煩事，每次買(mǎi)油都是個(gè)大問(wèn)題。好在這個(gè)朋友很是熱心，每次都能幫自己解決油的問(wèn)題。感情越處越好，投資越滾越大，直到他找對(duì)方一下次購(gòu)買(mǎi)了幾十萬(wàn)元的USDT，但當(dāng)他準(zhǔn)備將賬戶中的USDT提到自己其他錢(qián)包地址的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)不對(duì)。這會(huì)他才發(fā)現(xiàn)：自己買(mǎi)的U好像有點(diǎn)不太對(duì)。
劇情你沒(méi)猜錯(cuò)，他買(mǎi)到了假的USDT。
02
幣圈龍頭被造假
USDT作為和美元掛鉤的虛擬貨幣，被稱之為穩(wěn)定幣，其價(jià)格基本上與美元保持一致，USDT的發(fā)行方是泰達(dá)幣公司（Tether），它聲稱每個(gè)USDT都有100%的儲(chǔ)備支持，也就是說(shuō)，每發(fā)行一個(gè)USDT，就有一美元的現(xiàn)金或等價(jià)物存在泰達(dá)幣公司的賬戶中。
USDT為幣圈的朋友們帶來(lái)了很大的便利，成為連接虛擬貨幣與法定貨幣世界的橋梁，讓大家在區(qū)塊鏈?zhǔn)澜鐡碛辛艘粋€(gè)穩(wěn)定價(jià)值存儲(chǔ)工具，大大降低了虛擬貨幣價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，截至2023年12月，USDT的市值高達(dá)910億美元，規(guī)模相當(dāng)嚇人。
然而，伴隨著USDT的流行，類似文章開(kāi)頭的問(wèn)題也隨之浮現(xiàn)——假USDT的泛濫。假USDT通常指那與泰達(dá)幣公司沒(méi)有任何關(guān)聯(lián)的仿冒品。那么，假USDT是如何產(chǎn)生和流通的呢？如何識(shí)別和防范？這篇文章我們就來(lái)聊一聊。
03
假USDT常見(jiàn)情形
制作假的USDT工序并不復(fù)雜，詐騙套路也都很眼熟。根據(jù)我們所接觸到的USDT詐騙情形，主要有如下幾種：
1、偽造泰達(dá)幣公司的官方網(wǎng)站或應(yīng)用。
一些不法分子會(huì)利用泰達(dá)幣公司的名義，制作一些與其類似或相同的網(wǎng)站或應(yīng)用，然后通過(guò)各種渠道推廣和宣傳，誘騙投資者在其平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)或兌換USDT。這些網(wǎng)站或應(yīng)用往往會(huì)提供一些優(yōu)惠或獎(jiǎng)勵(lì)，以吸引投資者的興趣。然而，這些網(wǎng)站或應(yīng)用實(shí)際上與泰達(dá)幣公司并沒(méi)有半毛錢(qián)關(guān)系，所發(fā)行的USDT自然都是假的。
比如2021年5月，寧鄉(xiāng)市公安局歷經(jīng)鋪派出所接到群眾報(bào)警，據(jù)被害人李先生稱，自己通過(guò)聊天軟件，認(rèn)識(shí)了一個(gè)ID為“大量出U”的人之后，對(duì)方稱手中擁有大量USDT幣低價(jià)出售，支持現(xiàn)場(chǎng)交易、當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)幣。兩天后，李先生與項(xiàng)某、林某相約在寧鄉(xiāng)一大型購(gòu)物廣場(chǎng)見(jiàn)面交易，項(xiàng)某、林某打開(kāi)了手機(jī)上一個(gè)數(shù)字錢(qián)包APP，界面顯示錢(qián)包中有大量“U幣”，稱將在這個(gè)數(shù)字錢(qián)包APP內(nèi)操作，進(jìn)行“U幣”轉(zhuǎn)賬。李先生如約轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)后，對(duì)方便以各種理由借故離開(kāi)。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們手中的“U幣”是通過(guò)一個(gè)數(shù)字錢(qián)包APP虛擬出來(lái)的，不僅可以在后臺(tái)控制數(shù)量的多少，還可以制作虛假轉(zhuǎn)賬界面。
2、偽造USDT的合約地址或代幣標(biāo)識(shí)。
一些不法分子會(huì)利用虛擬貨幣技術(shù)的特點(diǎn)，創(chuàng)建一些與USDT相似或相同的合約地址或代幣標(biāo)識(shí)，然后通過(guò)各種渠道分發(fā)和交易。這些合約地址或代幣標(biāo)識(shí)讓非專業(yè)人士很難辨別，文章開(kāi)頭所說(shuō)的這個(gè)故事用的就是這個(gè)欺騙手段。
3、利用中介平臺(tái)或個(gè)人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或交易。
一些不法分子會(huì)利用一些中介平臺(tái)或個(gè)人，如交易所、錢(qián)包、代理商等，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或交易。這些中介平臺(tái)或個(gè)人往往會(huì)聲稱自己有大量的USDT存貨，可以以低價(jià)出售或兌換。然而，這些中介平臺(tái)或個(gè)人實(shí)際上并沒(méi)有所說(shuō)的那些USDT，當(dāng)你支付了大量的資金給到對(duì)方的時(shí)候，對(duì)方馬上就會(huì)失聯(lián)。
比如在吉林省的一個(gè)案子（2021吉01刑終143號(hào)）。被告人張某與鄭某相識(shí)于相親網(wǎng)后，一起從事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、閆某在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了出售USDT的鄭某，鄭某稱比市場(chǎng)價(jià)便宜 5毛錢(qián)，二人遂決定與鄭某交易購(gòu)買(mǎi)USDT。2020 年 8 月 2 日，張某在酒店現(xiàn)場(chǎng)展示手機(jī)錢(qián)包中存有的USDT數(shù)量，并按照張某指示，與對(duì)方成功完成幾次小額交易。后董某、閆某讓朋友黃某分兩次轉(zhuǎn)給鄭某提供的一個(gè)名為唐昌的賬戶人民幣 129 萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi) 20 萬(wàn)個(gè)USDT。被告人張某表面上用手機(jī)操作轉(zhuǎn)入U(xiǎn)SDT，但許久未果，張某謊稱可能是區(qū)塊鏈確認(rèn)問(wèn)題安撫對(duì)方等待，在接到鄭某的逃跑指示后，借機(jī)去衛(wèi)生間，隨后逃離現(xiàn)場(chǎng)并離開(kāi)長(zhǎng)春。
04
如何防騙？
知道了常見(jiàn)的套路，對(duì)應(yīng)的就是反套路。作為幣圈的新手，如果你因?yàn)槟承┰蛞?gòu)買(mǎi)USDT虛擬貨幣，那么如下的一些防騙事項(xiàng)還是要注意下的。
1、USDT泰達(dá)幣公司的官方網(wǎng)站是https://tether.to/，官方應(yīng)用是Tether Wallet，如果有人忽悠你說(shuō)泰達(dá)幣公司開(kāi)了一個(gè)價(jià)格優(yōu)惠的線上商城，請(qǐng)第一時(shí)間大膽放心的拉黑他，任何聲稱與泰達(dá)幣公司合作，但鏈接或應(yīng)用與上述官方渠道不符的大概率都是騙子。
2、普通小白盡量選擇在海外擁有合法執(zhí)照、信譽(yù)良好的主流虛擬貨幣交易所，在交易所內(nèi)進(jìn)行USDT的交易，別聽(tīng)騙子的話加上微信或者電報(bào)聯(lián)系方式后就取消訂單私下交易，要不然出事了找人都找不到。你別以為擁有對(duì)方的微信號(hào)就能對(duì)應(yīng)上現(xiàn)實(shí)的人，要知道他們一般都是收過(guò)來(lái)的微信號(hào)。
3、核對(duì)USDT的合約地址。如果你要購(gòu)入大額的USDT，可以在區(qū)塊鏈瀏覽器上查詢USDT的合約地址，以確認(rèn)其真實(shí)性，同時(shí)也可以順便判斷是否經(jīng)過(guò)可疑的地址或交易，避免交易的是被打上便簽的黑U。
3、注意價(jià)格異常。如果在某個(gè)平臺(tái)或者渠道的USDT的價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格差異過(guò)大，尤其是遠(yuǎn)低于市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，非黑即假，自然得當(dāng)心。
4、收款地址盡量用自己下載的或者在交易所內(nèi)的地址，避免下載對(duì)方推薦的山寨錢(qián)包應(yīng)用。
05
結(jié)語(yǔ)? ? ??
不少幣圈的朋友開(kāi)玩笑的說(shuō)，現(xiàn)階段的虛擬貨幣行業(yè)就是一個(gè)黑暗森林，發(fā)幣的項(xiàng)目方想要收割你，不靠譜的交易所也要收割你，頂著各種帥哥美女人設(shè)的網(wǎng)絡(luò)好友也在惦記著你本不富裕的錢(qián)包，這屆玩家實(shí)在是太難了。想必?cái)?shù)字資產(chǎn)安全的攻防戰(zhàn)在行業(yè)中還會(huì)堅(jiān)持很多年，希望這篇文章能夠幫你來(lái)打贏。
原創(chuàng)作者：劉紅林律師
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劉紅林律師
上海曼昆律師事務(wù)所創(chuàng)始人、主任
上海市律協(xié)青工委委員、市律協(xié)信息化工作委員會(huì)委員、市律協(xié)法律科技委員會(huì)委員
擁有10年法律、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任騰訊戰(zhàn)略投資法律科技公司副總裁、某上市公司私募基金法務(wù)經(jīng)理，擅長(zhǎng)從商業(yè)模式和法律實(shí)務(wù)角度針對(duì)案件提出具有操作性的落地方案，為客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)利益最大化。
擔(dān)任多家上市公司背景區(qū)塊鏈公司法律顧問(wèn)，先后為100+區(qū)塊鏈企業(yè)、項(xiàng)目提供合規(guī)咨詢及法律服務(wù)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。
劉紅林律師多次接受新京報(bào)、界面新聞、紅星新聞、財(cái)經(jīng)鏈新等多家國(guó)內(nèi)主流媒體采訪及專訪。主導(dǎo)發(fā)布《法律行業(yè)區(qū)塊鏈2020年度報(bào)告》，參與編寫(xiě)暢銷(xiāo)書(shū)籍《公司制的黃昏：區(qū)塊鏈思維與數(shù)字化激勵(lì)》。
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3800萬(wàn)數(shù)字貨幣洗錢(qián)案：4名95后倒賣(mài)泰達(dá)幣 抽傭近11萬(wàn)如何量刑？_騰訊新聞
3800萬(wàn)數(shù)字貨幣洗錢(qián)案：4名95后倒賣(mài)泰達(dá)幣 抽傭近11萬(wàn)如何量刑？
“年去年來(lái)來(lái)去忙，為他人作嫁衣裳?！?/p>
因非法獲利4.5萬(wàn)元而被判入獄1年半，除被沒(méi)收違法所得外還被罰款1萬(wàn)元，其背后的詐騙團(tuán)伙則拿著“洗白”的USDT（泰達(dá)幣）逍遙法外，這就是李原（化名）26歲的人生，而被他直接或間接拉進(jìn)來(lái)的其余3人亦是相同結(jié)局，4人總計(jì)洗錢(qián)3800萬(wàn)元。
近年來(lái)，隨著信息社會(huì)快速發(fā)展，犯罪結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化，傳統(tǒng)犯罪持續(xù)下降，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪已成為主流犯罪。今年4月份，公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài)，不斷更新升級(jí)犯罪工具，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇升級(jí)。
劉忠義介紹稱，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢(qián)占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢(qián)，尤其是利用泰達(dá)幣，危害最為嚴(yán)重。
同月，中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)上亦披露了湖南省株洲市中級(jí)人民法院（下稱“株洲中院”）關(guān)于“李原、蔣委（化名）等幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪刑事二審刑事裁定書(shū)”，審判文書(shū)中詳細(xì)地呈現(xiàn)了詐騙團(tuán)伙利用泰達(dá)幣進(jìn)行洗錢(qián)的操作手段，以及“炮灰”的養(yǎng)成。
千分之二點(diǎn)八的傭金
2018年12月，23歲的李原在深圳一家名為“卡斯納”的公司入職，本科學(xué)歷的他初出茅廬，這家公司的工作內(nèi)容則是利用公司和自己的銀行卡通過(guò)網(wǎng)絡(luò)出售泰達(dá)幣幫助他人洗錢(qián)，從而賺取傭金。
具體操作為，李原在火幣APP內(nèi)購(gòu)買(mǎi)一定數(shù)量的泰達(dá)幣，并轉(zhuǎn)至“pex”接單平臺(tái)（下稱“平臺(tái)”），平臺(tái)根據(jù)李原賬戶內(nèi)泰達(dá)幣數(shù)量進(jìn)行派單，走賬資金會(huì)打到李原賬號(hào)綁定的銀行卡上，用于購(gòu)買(mǎi)李原的泰達(dá)幣。
李原通過(guò)平臺(tái)將泰達(dá)幣轉(zhuǎn)賣(mài)至買(mǎi)家時(shí)，價(jià)格會(huì)比在火幣上買(mǎi)入時(shí)高出約2分一個(gè)，由此，李原在平臺(tái)接下一個(gè)7萬(wàn)元走賬資金的單，可以獲利約200元。
操作之前，李原需要在平臺(tái)和火幣APP內(nèi)注冊(cè)，綁定自己的銀行卡進(jìn)行接單操作。
在國(guó)內(nèi)打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢(qián)監(jiān)管趨嚴(yán)的態(tài)勢(shì)之下，這樣的“生意”注定不會(huì)長(zhǎng)久。
2019年1月至2月，李原有多張銀行卡被執(zhí)法機(jī)關(guān)凍結(jié)，且有相關(guān)被害人報(bào)案稱錢(qián)轉(zhuǎn)到其名下的銀行卡里面，其公司同事的銀行卡也被凍結(jié)，老板便就此將公司解散。
公司的解散和銀行卡的凍結(jié)并未讓李原停下腳步。
2019年2月份，李原拉上了96年出生同是湖南人的蔣委一起繼續(xù)在平臺(tái)倒賣(mài)泰達(dá)幣，在深圳的出租屋內(nèi)，李原負(fù)責(zé)提供資金，蔣委則使用自己的銀行卡綁定平臺(tái)負(fù)責(zé)操作，所獲利潤(rùn)由李原、蔣委按4:6分配。
“之所以有人愿意出資金從一個(gè)知名度不高、價(jià)格更貴的平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣，是因?yàn)槠滟?gòu)買(mǎi)資金不正規(guī)、不合法?！笔Y委后來(lái)供述稱，他雖然知道購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣的資金不正常、不合法，但欠了網(wǎng)貸，想通過(guò)這種方式賺錢(qián)。
2019年4月，李原、蔣委等人從深圳轉(zhuǎn)移至長(zhǎng)沙，并繼續(xù)在長(zhǎng)沙的出租屋內(nèi)進(jìn)行倒賣(mài)泰達(dá)幣的操作，并于6月份以出資分潤(rùn)的同樣方式發(fā)動(dòng)肖大光（化名）利用自己的銀行卡進(jìn)行操作。
獲取到“賺錢(qián)秘笈”后，肖大光開(kāi)始獨(dú)立了。
2020年3月份，97年的肖大光將該方法又傳授給了年僅18歲的肖小光（化名），兩人共同出資，使用肖小光的銀行卡綁定平臺(tái)倒賣(mài)泰達(dá)幣，獲取的利潤(rùn)由肖大光、肖小光按4:6分配，一直到2020年9月。
據(jù)上述4人后來(lái)的供述，均承認(rèn)其在參與時(shí)已知曉平臺(tái)上面的錢(qián)是不合法的，這些錢(qián)轉(zhuǎn)賬到卡里后，銀行卡可能會(huì)被凍結(jié)。
隨著走賬資金背后的受害人越來(lái)越多，執(zhí)法機(jī)關(guān)開(kāi)始行動(dòng)，附著在這條詐騙產(chǎn)業(yè)鏈上的“炮灰”首當(dāng)其沖。
2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，蔣委被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、肖小光主動(dòng)投案；另還有2名同伙在逃。
經(jīng)查，李原使用了其本人4張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水達(dá)834萬(wàn)余元；蔣委使用了其本人13張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水達(dá)781萬(wàn)余元；肖大光使用了其本人5張銀行卡實(shí)施上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水1577萬(wàn)余元；肖小光使用了其本人4張銀行卡實(shí)施了上述行為，轉(zhuǎn)入資金流水611萬(wàn)余元。上述4人的單邊交易流水金額總計(jì)達(dá)3800萬(wàn)元。
最終，李原從中非法獲利4.53萬(wàn)元；蔣委從中非法獲利1.31萬(wàn)元；肖大光從中非法獲利3.85萬(wàn)元；肖小光從中非法獲利1.03萬(wàn)元?？傆?jì)非法所得10.72萬(wàn)元。
2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479號(hào)刑事判決，判定上述4人均犯“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪”，無(wú)主從犯之分；追繳沒(méi)收違法所得，上繳國(guó)庫(kù)。
此外，李原被判有期徒刑一年六個(gè)月，罰款1萬(wàn)元；肖大光被判有期徒刑一年，罰款1萬(wàn)元；蔣委被判有期徒刑九個(gè)月，罰款5千元；肖小光被判有期徒刑七個(gè)月，罰款3千元。
宣判后，李原和蔣委不服，提出上訴。其中，蔣委及辯護(hù)人提到，客觀上蔣委出售泰達(dá)幣不能認(rèn)定為支付結(jié)算；蔣委從事泰達(dá)幣的買(mǎi)賣(mài)不構(gòu)成犯罪，上游犯罪未查實(shí)，一審判決以蔣委所有流水資金781萬(wàn)為依據(jù)認(rèn)定其違法所得錯(cuò)誤。
3800萬(wàn)元走賬資金的來(lái)源
為何會(huì)有關(guān)于“上游犯罪未查實(shí)”的辯護(hù)呢？這還要從流水資金的來(lái)源說(shuō)起。
在近3800萬(wàn)元的交易流水中，法院能確認(rèn)有明確受害人的詐騙金額僅31萬(wàn)元。
比如，2020年6月11日15時(shí)，受害人羅某下載了一個(gè)名為東亞證券的APP進(jìn)行炒股，并在APP上填寫(xiě)了資料。2020年6月16日，羅某轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元到該APP提供的戶名為肖小光建設(shè)銀行卡賬戶上。17日，羅某發(fā)現(xiàn)下載的APP不能登錄，微信也被人拉黑，才發(fā)現(xiàn)被騙。
這便是上游犯罪事實(shí)之一，詐騙資金數(shù)額與平臺(tái)上肖小光賬戶上的泰達(dá)幣價(jià)值匹配成功后顯示接單，上游的詐騙賬號(hào)便顯示成了肖小光的賬戶，當(dāng)詐騙資金進(jìn)入肖小光賬戶后，詐騙團(tuán)隊(duì)則拿著泰達(dá)幣隱匿于暗網(wǎng)中。
2022年初，株洲中院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，最終決定不開(kāi)庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
對(duì)于蔣委及辯護(hù)人的上訴意見(jiàn)，株洲中院在刑事裁定書(shū)中稱，李原、蔣委、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平臺(tái)，通過(guò)操作倒賣(mài)泰達(dá)幣，客觀上為他人犯罪轉(zhuǎn)移資金提供了支付結(jié)算幫助。
在入罪門(mén)檻的認(rèn)定上。株洲中院指出，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院＜關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋＞》第十二條第一款規(guī)定，“支付結(jié)算金額二十萬(wàn)以上的或違法所得一萬(wàn)元以上的均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重”；第十二條第二款規(guī)定：“由于客觀條件的限制無(wú)法查實(shí)被幫助對(duì)象是否達(dá)到犯罪的程度，但相關(guān)數(shù)額總計(jì)達(dá)到前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)五倍以上的，或者造成特別嚴(yán)重后果的，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究行為人的刑事責(zé)任”。
另根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物三千元以上即構(gòu)成詐騙罪。
“本案無(wú)論是從支付結(jié)算金額還是違法所得金額均構(gòu)成情節(jié)嚴(yán)重，且本案共有31.2515萬(wàn)元被詐騙資金流入，本案被幫助對(duì)象達(dá)到了詐騙罪入罪門(mén)檻?！敝曛拗性赫J(rèn)為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，且被幫助對(duì)象利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪達(dá)到了詐騙罪入罪門(mén)檻，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。
此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據(jù)走賬金額即銀行流水金額千分之二點(diǎn)八提取好處費(fèi)，故一審判決以單邊交易流水金額為依據(jù)追繳其違法犯罪所得，符合法律規(guī)定。
劉忠義在上述發(fā)布會(huì)上亦介紹稱，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中，詐騙集團(tuán)頭目通過(guò)境外聊天軟件，指揮境內(nèi)人員從事APP制作開(kāi)發(fā)、引流推廣、買(mǎi)賣(mài)信息、轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)等各類違法犯罪，境內(nèi)境外銜接緊密，跨國(guó)有組織犯罪特征日趨明顯。
穩(wěn)賺不賠？4天被騙300萬(wàn)--法治--人民網(wǎng)
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穩(wěn)賺不賠？4天被騙300萬(wàn)
范躍紅?林瓏?劉竹?柯君
2021年04月23日09:50 | 來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)
小字號(hào)
原標(biāo)題：穩(wěn)賺不賠？4天被騙300萬(wàn)
浙江省玉環(huán)市的項(xiàng)先生因被誘騙投資USDT泰達(dá)幣，4天時(shí)間被騙走了300多萬(wàn)元。近日，經(jīng)玉環(huán)市檢察院提起公訴，法院經(jīng)審理，以詐騙罪一審判處伍某、劉某等4人有期徒刑八年二個(gè)月至七年六個(gè)月不等的刑罰。
被“神化”的薦股老師
2020年8月，家住玉環(huán)的項(xiàng)先生被拉進(jìn)一個(gè)叫“問(wèn)鼎21孟學(xué)院”的股票微信群，群里有個(gè)叫“孟建中”的老師定期為群友講課、推薦股票，還有專門(mén)負(fù)責(zé)為群友分析手頭股票的老師。起初，項(xiàng)先生對(duì)群內(nèi)動(dòng)態(tài)也不太關(guān)注。
當(dāng)年8月底，“老師助理”曬出一張群主“孟老師”近期買(mǎi)賣(mài)股票的靚麗“成績(jī)圖”。隨后幾天，項(xiàng)先生看到“孟老師”推薦的幾只股票竟然都漲勢(shì)喜人，不少群友也紛紛表示購(gòu)買(mǎi)后賺到了錢(qián)，還在群內(nèi)發(fā)了紅包。見(jiàn)此情況，心動(dòng)的項(xiàng)先生也拿出一些錢(qián)跟著一起炒股。幾次買(mǎi)賣(mài)股票下來(lái)倒也賺了點(diǎn)小錢(qián)，心里對(duì)“孟老師”愈發(fā)信服。于是，項(xiàng)先生果斷加了“孟老師”和“老師助理”為私信好友，經(jīng)常聽(tīng)“孟老師”講各種投資心得。
為了避免上當(dāng)受騙，項(xiàng)先生還加了群里的其他人為私信好友，經(jīng)常聯(lián)系溝通，似乎大家都跟著“孟老師”賺到了錢(qián)。再看群里的其他投資者雖然都是天南海北的人，但是因?yàn)楣餐闹赂粔?mèng)成了經(jīng)常聊天的朋友，項(xiàng)先生漸漸放松了警惕。
“財(cái)富錢(qián)包”里的錢(qián)一夜蒸發(fā)了
2020年10月4日，“孟老師”向項(xiàng)先生介紹一個(gè)投資項(xiàng)目――USDT泰達(dá)幣。出于謹(jǐn)慎，項(xiàng)先生自己上網(wǎng)查了一下，發(fā)現(xiàn)所謂的USDT泰達(dá)幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。而且，從網(wǎng)上得知，當(dāng)時(shí)的USDT泰達(dá)幣總市值突破240億美金，只有比特幣和以太坊的市值比它高。項(xiàng)先生想到之前比特幣的價(jià)格一月之間漲到4萬(wàn)美金，這回遇到貴人“孟老師”相助，也許USDT泰達(dá)幣也能讓他大賺一筆。
于是，項(xiàng)先生根據(jù)“孟老師”助理發(fā)來(lái)的下載鏈接，安裝了一個(gè)叫“東方財(cái)富錢(qián)包”的App。同年10月13日，他根據(jù)“孟老師”的介紹，試著充值了2萬(wàn)元投資泰達(dá)幣，大概一個(gè)小時(shí)左右，他的賬戶上就多了4000元。項(xiàng)先生大喜過(guò)望，又充值了8.2萬(wàn)元，當(dāng)天他就獲利了4萬(wàn)多元。巨大的利潤(rùn)沖昏了項(xiàng)先生的頭腦，他壓根就沒(méi)有去核實(shí)USDT泰達(dá)幣的真實(shí)市場(chǎng)漲幅。10月15日，“孟老師”說(shuō)帶他做單買(mǎi)漲跌，買(mǎi)中了就能獲利，買(mǎi)不中也不怕，只要事先買(mǎi)個(gè)保險(xiǎn)，就不會(huì)扣除虧掉的錢(qián)。
項(xiàng)先生一看：“好家伙，這不是穩(wěn)賺不賠嗎！太好了！”于是，從當(dāng)天早上10點(diǎn)鐘充值20萬(wàn)元人民幣開(kāi)始，這一天里他陸陸續(xù)續(xù)分11次往平臺(tái)里充值了近300萬(wàn)元，最多的一次他還專門(mén)跑到銀行去充值了110萬(wàn)元，當(dāng)天下午他的賬戶上就多出了60萬(wàn)元。到次日下午，項(xiàng)先生在“東方財(cái)富錢(qián)包”這個(gè)平臺(tái)上的賬戶余額已經(jīng)達(dá)到了495萬(wàn)元。也就是說(shuō)，從他第一天接觸泰達(dá)幣開(kāi)始僅3天時(shí)間，就已經(jīng)“賺到”了近200萬(wàn)元。
這個(gè)時(shí)候，“孟老師”跟他說(shuō)：“明天帶你做500萬(wàn)元的單，利潤(rùn)更高，賬戶里要準(zhǔn)備500萬(wàn)元的資金?！表?xiàng)先生當(dāng)晚就又充值了5萬(wàn)元，湊足了500萬(wàn)元。
準(zhǔn)備第二天繼續(xù)“大干一票”的項(xiàng)先生像往常一樣，在晚上9點(diǎn)多跟“孟老師”溝通交流的時(shí)候，卻發(fā)現(xiàn)平時(shí)秒回的“孟老師”遲遲不回微信，他又找“老師助理”和之前群里加的那些好友，無(wú)一例外，沒(méi)有一個(gè)人回他微信，都聯(lián)系不到了。這時(shí)，項(xiàng)先生這才幡然醒悟，趕緊報(bào)警。
詐騙團(tuán)隊(duì)跨境操盤(pán)
接到報(bào)案后，警方迅速抽調(diào)警力對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹?。隨后，以伍某為首的投資詐騙團(tuán)伙各成員被抓獲歸案。
原來(lái)，這個(gè)以炒泰達(dá)幣為名的詐騙組織由國(guó)內(nèi)和國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)相互協(xié)作，國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)搭建框架，提供人設(shè)、思路給國(guó)內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)操作。伍某就是國(guó)內(nèi)詐騙團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人，據(jù)他和他的同伙交代，這是一個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的升級(jí)版，團(tuán)隊(duì)成員各司其職，專人負(fù)責(zé)將潛在的被害人拉進(jìn)微信群，然后詐騙人員在群里扮演各自的角色，利用P圖虛構(gòu)老師推薦股票盈利等手段，讓群友相信薦股老師實(shí)力。騙取信任后，再引導(dǎo)客戶去“東方財(cái)富錢(qián)包”App上投資泰達(dá)幣，此時(shí)，國(guó)外詐騙團(tuán)隊(duì)登場(chǎng)，虛構(gòu)了一套穩(wěn)賺不賠的保險(xiǎn)機(jī)制吸引被害人投資，只要客戶往里面充錢(qián)，錢(qián)就馬上被轉(zhuǎn)到國(guó)外去了，而被害人看到的只是平臺(tái)上虛假贏利數(shù)字。
據(jù)偵查，除了項(xiàng)先生之外，還有6人合計(jì)被騙400多萬(wàn)元。
(責(zé)編：吳楠、馬昌)
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剛投入加密貨幣領(lǐng)域時(shí)，一定馬上就會(huì)聽(tīng)到「泰達(dá)幣（USDT）」這個(gè)東西，在新聞上，也三不五時(shí)會(huì)聽(tīng)到「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 詐騙、洗錢(qián)」等等字眼，到底，這個(gè)USDT 是什么？是不是詐騙？大家常聽(tīng)到的「100u、1000u」，其實(shí)也就是100 USDT、1000 USDT 的縮寫(xiě)，在虛擬貨幣領(lǐng)域非常常見(jiàn)。本篇將為大家完整介紹USDT（泰達(dá)幣）究竟是個(gè)什么東西、匯率如何、有沒(méi)有詐騙疑慮，以及該如何買(mǎi)。USDT（泰達(dá)幣）是什么？是詐騙嗎？USDT 是什么？是詐騙嗎？USDT 中文名叫泰達(dá)幣，是一種加密貨幣，跟大家常聽(tīng)到的比特幣、以太幣一樣，是虛擬貨幣的一種。不過(guò)，USDT 的特色是，它的匯率是幾乎跟美金綁定1:1 的，這類加密貨幣稱之為穩(wěn)定幣，USDT 就是穩(wěn)定幣的一種。也就是說(shuō)，1 USDT = 1 美金（可能會(huì)小幅波動(dòng)，如下圖）。所以，USDT 并不是詐騙！它的存在是中性的，就是一種虛擬貨幣，而且價(jià)值是一美金，所以你想像成是「加密貨幣版的美金」就沒(méi)錯(cuò)了。為何常常聽(tīng)到USDT 詐騙？至于為何大家常常在新聞上看到「USDT 詐騙」、「泰達(dá)幣詐騙」、「USDT 洗錢(qián)」這樣的報(bào)導(dǎo)呢？這是因?yàn)?，詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，畢竟1 USDT = 1 美金，變現(xiàn)也很簡(jiǎn)單。所以，USDT 并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 來(lái)交易。另外，USDT 也是正規(guī)加密貨幣交易中，最常見(jiàn)的貨幣單位，像是BTC/USDT，意思就是一枚比特幣可以換幾顆USDT 的意思。因?yàn)榇蠹叶枷矚g用USDT 來(lái)做交易，詐騙集團(tuán)騙到USDT 之后，也很好找到人換成人民幣幣或美金。這就是為什么USDT 泰達(dá)幣詐騙這么常聽(tīng)到的原因了。詐騙集團(tuán)會(huì)怎么騙USDT？如果有仔細(xì)看上文，就會(huì)知道詐騙本身跟USDT 無(wú)關(guān)，詐騙集團(tuán)只是覺(jué)得用USDT 比較方便而已。USDT，就只是一種加密貨幣而已，價(jià)值為一美金。詐騙集團(tuán)會(huì)通過(guò)過(guò)假交易所、假交友詐騙、釣魚(yú)網(wǎng)頁(yè)、短信詐騙等等手法，騙你買(mǎi)USDT，然后再叫你把USDT 轉(zhuǎn)給它，就是這樣而已。USDT 怎么買(mǎi)？實(shí)體店有在賣(mài)嗎？通過(guò)過(guò)交易所購(gòu)買(mǎi)USDT詐騙集團(tuán)還有一種手法，是叫你買(mǎi)「假的USDT」。手法也很簡(jiǎn)單，用一個(gè)假的網(wǎng)頁(yè)，叫你匯個(gè)10,000 美金，然后它就給你10,000 USDT 這樣。不過(guò)，你收到的只是名為USDT 的假幣而已，或者詐騙集團(tuán)根本就不匯給你任何東西。這種手法很好破解，你只要到「正規(guī)交易所」去買(mǎi)USDT 就可以了。在實(shí)體店買(mǎi)USDT 的注意事項(xiàng)香港設(shè)有加密貨幣實(shí)體店面，或稱為OTC 店家。（OTC 是場(chǎng)外交易的意思，代表不在交易所交易）這類實(shí)體店，里面往往有客服人員，會(huì)教你怎么購(gòu)買(mǎi)USDT；不過(guò)，新聞上也不乏有詐騙的實(shí)體店家，新手不見(jiàn)得有鑒別能力，如果真的要到實(shí)體店買(mǎi)USDT，也請(qǐng)萬(wàn)萬(wàn)要小心。不要拎著現(xiàn)金找個(gè)人買(mǎi)USDT，這風(fēng)險(xiǎn)大很多，新聞?dòng)羞^(guò)直接被搶劫的案例。要買(mǎi)USDT，風(fēng)險(xiǎn)大致上為：正規(guī)加密貨幣交易所 > 實(shí)體店>> 個(gè)人USDT 的匯率一定是一美金嗎？USDT 對(duì)美元的匯率USDT 的匯率「理論上」是一美金，但會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)，有時(shí)候會(huì)是0.99 美金之類的。歷史上也發(fā)生過(guò)USDT 下跌，也就是「脫鉤」的情形，雖然最后有回到一美金的價(jià)格就是了。USDT 的匯率之所以變動(dòng)，是因?yàn)樘摂M貨幣三不五時(shí)就有一些壞消息，可能導(dǎo)致大量的人賣(mài)幣逃亡；或是USDT 曾被質(zhì)疑儲(chǔ)備不足、發(fā)行商亂搞之類的，導(dǎo)致大家紛紛拋售USDT。但到目前為止，USDT 還是蠻穩(wěn)定的在一美金左右的位置。USDT 對(duì)人民幣的匯率雖然1 USDT 約等于1 美金，但對(duì)人民幣的匯率還是會(huì)波動(dòng)。至就取決于國(guó)內(nèi)有多少人急著把USDT 換成人民幣，或者國(guó)內(nèi)有多少人拿著人民幣去買(mǎi)USDT 而定了。所以即便1 USDT = 1 USD，但對(duì)人民幣的匯率來(lái)講，還是有點(diǎn)價(jià)差的。無(wú)論是在交易所用人民幣買(mǎi)USDT，或者是跟OTC 店家買(mǎi)，都會(huì)感受到USDT 的匯率跟真正的美金匯率有點(diǎn)不同。結(jié)論：USDT 是不是詐騙？最后幫大家總結(jié)，關(guān)于USDT 的結(jié)論。100 u 其實(shí)就是100 USDT 的縮寫(xiě)。USDT 中文叫泰達(dá)幣。USDT 是一種穩(wěn)定幣，意思是它的價(jià)值大約是一美金。USDT 就是一種加密貨幣，本身并不是詐騙，只是詐騙集團(tuán)喜歡拿USDT 當(dāng)媒介，因?yàn)榱魍ê軓V，變現(xiàn)比較方便。詐騙集團(tuán)會(huì)用各種手段騙你買(mǎi)USDT 后轉(zhuǎn)給它，或是騙你買(mǎi)假的USDT；這并不代表USDT（泰達(dá)幣）本身是詐騙，它就只是一種加密貨幣而已。買(mǎi)USDT 要在正規(guī)管道，例如幣安交易所或MAX 交易所，另外在實(shí)體店也有機(jī)會(huì)買(mǎi)到，但千萬(wàn)要小心，不要找到詐騙商家。USDT 的匯率會(huì)小幅波動(dòng)。以上就是關(guān)于泰達(dá)幣（USDT）的介紹，以及它到底是不是詐騙的分析，加密貨幣是一種極高風(fēng)險(xiǎn)投資，請(qǐng)大家在投資時(shí)務(wù)必要非常小心；接觸USDT 時(shí)，也要小心詐騙集團(tuán)覬覦你手上的u哦！
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
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USDT騙局復(fù)盤(pán) - 知乎首發(fā)于三思而后行切換模式寫(xiě)文章登錄/注冊(cè)USDT騙局復(fù)盤(pán)雪菜叔叔?心理咨詢師資格證持證人雖然被騙個(gè)幾千幾萬(wàn)看起來(lái)不是很多，但是對(duì)于工薪階層來(lái)說(shuō)還是很傷元?dú)獾?。為了避免更多的小朋友被騙，我覺(jué)得還是要普及一下虛擬幣的基本知識(shí)，知道的越多越有判斷力。個(gè)人感覺(jué)USDT這類的騙子騙的就是似懂非懂，但凡對(duì)方說(shuō)出的名詞或者術(shù)語(yǔ)正確之后，信任的第一步就達(dá)成了，看了幾篇文章，還是總結(jié)一下（又從中發(fā)現(xiàn)了丟丟類似官媒勾結(jié)的內(nèi)幕，哎）：火幣網(wǎng)和IDG兩個(gè)平臺(tái)來(lái)回交叉操作，我還把整個(gè)流程圖畫(huà)下來(lái)了，標(biāo)記了每個(gè)環(huán)節(jié)的bug（手寫(xiě)的字有點(diǎn)丑，說(shuō)到這真的打算練字了），具體可以看前兩篇的操作記錄。首先要理清楚USDT的賺錢(qián)邏輯。什么是USDT？【定義】（以下來(lái)自網(wǎng)文）：USDT是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。泰達(dá)幣（USDT）是Tether公司推出的基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時(shí)使用USDT與USD進(jìn)行1:1兌換。Tether 公司嚴(yán)格遵守1：1的準(zhǔn)備金保證，即每發(fā)行1個(gè) USDT 代幣，其銀行賬戶都會(huì)有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平臺(tái)進(jìn)行資金查詢，以保障透明度 USDT商家，就是買(mǎi)賣(mài)USDT幣的一群人。USDT幣是當(dāng)下幣圈最為知名，使用率最高的穩(wěn)定幣。目前，USDT幣每天的交易高達(dá)1666億，流通速度快、流通數(shù)量大，因此也成為很多商家的賺錢(qián)的工具。作為市場(chǎng)份額最大影響最廣的穩(wěn)定幣，USDT不可能崩盤(pán)。 推崇幣幣交易的一個(gè)很重要的原因就是不牽扯法幣，就可以把洗錢(qián)的鏈條在交易所內(nèi)外斬?cái)?。不牽扯法幣，就不?huì)被牽扯以法幣為由頭的政府監(jiān)管。 賺錢(qián)邏輯【利潤(rùn)差價(jià)】USDT幣——換其他數(shù)字貨幣——換人民幣通常的操作方式，都是用人民幣購(gòu)買(mǎi)大量的USDT幣，然后用USDT幣，通過(guò)幣幣交易換成其他的數(shù)字貨幣，如比特幣、以太幣等等。比特幣換成錢(qián)，怎么做呢？先把比特幣通過(guò)幣幣交易換成USDT幣，然后再通過(guò)法幣交易，把USDT幣賣(mài)出換成人民幣。當(dāng)你要套現(xiàn)的時(shí)候，你把USDT賣(mài)給他們，他們會(huì)給你人民幣。當(dāng)你要買(mǎi)USDT的時(shí)候，他們又會(huì)賣(mài)你幣，這樣一來(lái)一回，自然就是差價(jià)的利潤(rùn)了。（只有法幣賬戶可以交易，幣幣賬戶只能劃轉(zhuǎn)） 【搬磚套路】全球存在的數(shù)字貨幣交易所有數(shù)百家。同樣是USDT幣，在每一個(gè)交易所的價(jià)格存在微小的差異，比如幾分錢(qián)，幾厘錢(qián)等等。USDT商家就在價(jià)格低的交易所買(mǎi)入U(xiǎn)SDT，在價(jià)格高的交易所賣(mài)出USDT，賺取其中的差價(jià)。這樣無(wú)論熊市還是牛市，都能有所收益并且風(fēng)險(xiǎn)較低。這種風(fēng)險(xiǎn)較小的套利的操作，在幣圈就被叫做搬磚。但USDT互相轉(zhuǎn)賬也需要繳納一定的手續(xù)費(fèi)。轉(zhuǎn)賬越多，手續(xù)費(fèi)越高。所以，現(xiàn)在搬磚的方式也不是很吃香了。 這里涉及的風(fēng)險(xiǎn)，首先是低價(jià)買(mǎi)入并不一定可以高價(jià)賣(mài)出，考慮到USDT價(jià)格的輕微波動(dòng)，萬(wàn)一買(mǎi)的價(jià)格比賣(mài)的價(jià)格要高，那就只能虧本了，非常不劃算。其次就是賬戶存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn) 【其他套路】每個(gè)穩(wěn)定幣里都埋伏著大戶或者莊，他們會(huì)高位出貸 如果媒體突然選擇做空USDT，從消息層面散布不利消息。但不能盡信，因?yàn)檫^(guò)去有莊家和媒體聯(lián)合收割USDT的套路出現(xiàn)。 （這個(gè)消息就驚掉了我的下巴，媒體不應(yīng)該是正直的且只說(shuō)真話的存在嗎？）如果從盤(pán)面看大量的USDT涌入現(xiàn)貨，造成了現(xiàn)貨與期貨快速拉升。市場(chǎng)恐慌情緒發(fā)酵之后，大家發(fā)現(xiàn)了套路，USDT迅速回歸至正常值，又是一次不明所以的陪跑。 看到一句總結(jié)非常想獻(xiàn)花：只要進(jìn)了妓院，沒(méi)有不嫖的，天下烏鴉一般黑。這個(gè)總結(jié)“話糙理不糙“，天下沒(méi)有白吃的午餐，想不通的時(shí)候要分析他背后真正的目的是什么？沒(méi)事還是多疑點(diǎn)比較好，尤其是錢(qián)的方面。謹(jǐn)記謹(jǐn)記！發(fā)布于 2020-06-02 23:42虛擬貨幣USDT?贊同 111??116 條評(píng)論?分享?喜歡?收藏?申請(qǐng)轉(zhuǎn)載?文章被以下專欄收錄三思而后行多一
比特派官網(wǎng)錢(qián)包下載 提供一種安全、無(wú)縫的方式來(lái)管理您的數(shù)字資產(chǎn)。專注于用戶體驗(yàn)和頂級(jí)安全性，比特派官網(wǎng)錢(qián)包下載 確保您的加密貨幣安全存儲(chǔ)和交易。享受多資產(chǎn)支持和為初學(xué)者和高級(jí)用戶設(shè)計(jì)的流暢界面。
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